Положение об Исполнительном (Управляющем) комитете ЗАО Prince Holding
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Исполнительного (Управляющего) комитета (далее — «Комитет») ЗАО Prince Holding (далее — «Компания»).
1.2. Комитет является коллегиальным исполнительным органом, подотчетным Совету директоров и Общему собранию участников Компании.
1.3. Цель Комитета: обеспечение оперативного управления деятельностью Компании, реализация стратегии, контроль ключевых проектов, активов и ресурсов.
1.4. Деятельность Комитета строится в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами ЗАО и внутренними регламентами Компании.
2. Состав и структура
2.1. Комитет состоит из 3–7 членов, назначаемых Советом директоров. 2.2. Основные должности:
• Председатель Комитета / Генеральный директор;
• Заместители председателя по ключевым направлениям бизнеса (Prince Gold, Prince Steel, Prince Rent);
• Финансовый директор;
• Руководитель HSE и качества;
• Руководители стратегических проектов и направлений (при
необходимости).
2.3. Срок полномочий: определяется Советом директоров, но не более 3 лет с возможностью продления.
2.4. Члены Комитета обязаны соблюдать нормы корпоративной этики, конфиденциальность, стандарты HSE и внутреннего контроля.
3. Функции и полномочия Комитета
3.1. Стратегическое планирование
• Подготовка стратегических и операционных планов, инвестиционных
программ и бюджетов для утверждения Советом директоров.
• Мониторинг реализации стратегии и корректировка планов по
необходимости.
3.2. Операционное управление
• Организация и контроль деятельности подразделений по направлениям: • Prince Gold — добыча, переработка золота, производство ювелирной
продукции;
• Prince Steel — сталелитейное производство, металлопрокат; • Prince Rent — аренда спецтехники и оборудования для
горнодобывающей деятельности.
• Обеспечение выполнения производственных, финансовых и проектных
KPI.
• Контроль за использованием активов и ресурсов Компании.
3.3. Контроль и отчётность
• Мониторинг исполнения решений Совета директоров и Комитета; • Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов по деятельности
Комитета;
• Представление отчетности по бюджету, проектам, рискам и ключевым
показателям перед Советом директоров.
3.4. Риск-менеджмент и комплаенс
• Совместная работа с внутренним аудитом и комитетом по комплаенсу; • Обеспечение соблюдения внутренних регламентов, стандартов
корпоративного управления и HSE;
• Участие в разработке мер по минимизации финансовых, операционных и
репутационных рисков.
4. Порядок работы Комитета
4.1. Заседания проводятся не реже одного раза в квартал; внеплановые заседания — по инициативе Председателя Комитета или Совета директоров.
4.2. Кворум: для принятия решений требуется присутствие большинства членов Комитета.
4.3. Повестка заседания формируется Председателем Комитета и согласуется с членами Комитета.
4.4. Решения принимаются большинством голосов, в случае равенства голосов — решающий голос у Председателя Комитета.
4.5. Все решения фиксируются в протоколах, подписываемых всеми членами Комитета.
5. Взаимодействие с системами контроля и комитетами
5.1. Комитет обеспечивает взаимодействие с внутренним аудитом, комитетом по HSE, комитетом по комплаенсу и комитетом по инвестициям. 5.2. Все ключевые решения и проекты проходят процедуру контроля, предусмотренную внутренними регламентами.
5.3. Комитет совместно с контрольными органами разрабатывает рекомендации для Совета директоров по повышению эффективности работы подразделений и проектов.
6. Ответственность и конфиденциальность
6.1. Члены Комитета несут ответственность за:
• реализацию решений и проектов;
• достоверность представленных отчетов;
• соблюдение корпоративной этики, HSE и стандартов внутреннего
контроля.
6.2. Информация о деятельности Комитета и ключевых решениях передается только Совету директоров и уполномоченным участникам Компании.
6.3. Нарушение правил конфиденциальности или корпоративной этики влечет дисциплинарную и правовую ответственность.
7. Внесение изменений в Положение
7.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся по инициативе Совета директоров или членов Комитета.
7.2. Новая редакция утверждается Советом директоров и доводится до сведения всех членов Комитета и руководителей подразделений.
7.3. Цель внесения изменений — актуализация функций, полномочий и процедур Комитета с учетом изменений законодательства, внутренней структуры и стратегических задач Компании.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Исполнительного (Управляющего) комитета (далее — «Комитет») ЗАО Prince Holding (далее — «Компания»).
1.2. Комитет является коллегиальным исполнительным органом, подотчетным Совету директоров и Общему собранию участников Компании.
1.3. Цель Комитета: обеспечение оперативного управления деятельностью Компании, реализация стратегии, контроль ключевых проектов, активов и ресурсов.
1.4. Деятельность Комитета строится в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами ЗАО и внутренними регламентами Компании.
2. Состав и структура
2.1. Комитет состоит из 3–7 членов, назначаемых Советом директоров. 2.2. Основные должности:
• Председатель Комитета / Генеральный директор;
• Заместители председателя по ключевым направлениям бизнеса (Prince Gold, Prince Steel, Prince Rent);
• Финансовый директор;
• Руководитель HSE и качества;
• Руководители стратегических проектов и направлений (при
необходимости).
2.3. Срок полномочий: определяется Советом директоров, но не более 3 лет с возможностью продления.
2.4. Члены Комитета обязаны соблюдать нормы корпоративной этики, конфиденциальность, стандарты HSE и внутреннего контроля.
3. Функции и полномочия Комитета
3.1. Стратегическое планирование
• Подготовка стратегических и операционных планов, инвестиционных
программ и бюджетов для утверждения Советом директоров.
• Мониторинг реализации стратегии и корректировка планов по
необходимости.
3.2. Операционное управление
• Организация и контроль деятельности подразделений по направлениям: • Prince Gold — добыча, переработка золота, производство ювелирной
продукции;
• Prince Steel — сталелитейное производство, металлопрокат; • Prince Rent — аренда спецтехники и оборудования для
горнодобывающей деятельности.
• Обеспечение выполнения производственных, финансовых и проектных
KPI.
• Контроль за использованием активов и ресурсов Компании.
3.3. Контроль и отчётность
• Мониторинг исполнения решений Совета директоров и Комитета; • Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов по деятельности
Комитета;
• Представление отчетности по бюджету, проектам, рискам и ключевым
показателям перед Советом директоров.
3.4. Риск-менеджмент и комплаенс
• Совместная работа с внутренним аудитом и комитетом по комплаенсу; • Обеспечение соблюдения внутренних регламентов, стандартов
корпоративного управления и HSE;
• Участие в разработке мер по минимизации финансовых, операционных и
репутационных рисков.
4. Порядок работы Комитета
4.1. Заседания проводятся не реже одного раза в квартал; внеплановые заседания — по инициативе Председателя Комитета или Совета директоров.
4.2. Кворум: для принятия решений требуется присутствие большинства членов Комитета.
4.3. Повестка заседания формируется Председателем Комитета и согласуется с членами Комитета.
4.4. Решения принимаются большинством голосов, в случае равенства голосов — решающий голос у Председателя Комитета.
4.5. Все решения фиксируются в протоколах, подписываемых всеми членами Комитета.
5. Взаимодействие с системами контроля и комитетами
5.1. Комитет обеспечивает взаимодействие с внутренним аудитом, комитетом по HSE, комитетом по комплаенсу и комитетом по инвестициям. 5.2. Все ключевые решения и проекты проходят процедуру контроля, предусмотренную внутренними регламентами.
5.3. Комитет совместно с контрольными органами разрабатывает рекомендации для Совета директоров по повышению эффективности работы подразделений и проектов.
6. Ответственность и конфиденциальность
6.1. Члены Комитета несут ответственность за:
• реализацию решений и проектов;
• достоверность представленных отчетов;
• соблюдение корпоративной этики, HSE и стандартов внутреннего
контроля.
6.2. Информация о деятельности Комитета и ключевых решениях передается только Совету директоров и уполномоченным участникам Компании.
6.3. Нарушение правил конфиденциальности или корпоративной этики влечет дисциплинарную и правовую ответственность.
7. Внесение изменений в Положение
7.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся по инициативе Совета директоров или членов Комитета.
7.2. Новая редакция утверждается Советом директоров и доводится до сведения всех членов Комитета и руководителей подразделений.
7.3. Цель внесения изменений — актуализация функций, полномочий и процедур Комитета с учетом изменений законодательства, внутренней структуры и стратегических задач Компании.