ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЗАО PRINCE HOLDING
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Совета директоров закрытого акционерного общества Prince Holding (далее — «Компания»). 1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления, осуществляющим функции стратегического руководства, контроля за деятельностью Исполнительного органа и защиты интересов участников Компании.
1.3. Совет действует в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Компании и принципами корпоративного управления, применимыми к закрытым акционерным обществам.
1.4. Совет обеспечивает:
• реализацию стратегии Компании;
• контроль финансовой дисциплины и эффективности бизнеса;
• защиту прав и интересов участников Компании;
• соблюдение корпоративной этики, комплаенса и политики HSE.
2. Состав и структура Совета
2.1. Совет состоит из 3–7 членов, назначаемых Общим собранием участников.
2.2. Кандидаты должны обладать профессиональными компетенциями в области финансов, управления, добычи, металлургии и сопутствующих отраслей.
2.3. Члены Совета избираются сроком на 3 года, с возможностью переизбрания.
2.4. Совет возглавляет Председатель, назначаемый Общим собранием участников.
2.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета назначается новый член на оставшийся срок.
2.6. Члены Совета обязаны соблюдать политику корпоративной этики, не иметь конфликта интересов и выполнять требования настоящего Положения.
3. Полномочия Совета
3.1. Утверждение стратегии развития Компании и ключевых направлений деятельности (Prince Gold, Prince Steel, Prince Rent).
3.2. Контроль за выполнением бюджета, инвестиционных и финансовых планов.
3.3. Утверждение крупных сделок, превышающих лимиты, определенные Общим собранием участников.
3.4. Назначение и освобождение от должности Исполнительного директора и руководителей ключевых подразделений.
3.5. Создание комитетов для подготовки решений: • по инвестициям и развитию;
• по аудиту и внутреннему контролю;
• по HSE и устойчивому развитию.
3.6. Контроль соблюдения корпоративной этики и стандартов комплаенса. 3.7. Оценка рисков и мониторинг их минимизации.
3.8. Принятие решений по реорганизации и реструктуризации Компании. 3.9. Рассмотрение предложений по внедрению цифровых и технологических решений.
4. Порядок работы Совета
4.1. Заседания проводятся не реже одного раза в квартал.
4.2. Внеочередные заседания созываются по инициативе Председателя, членов Совета или участников Общего собрания.
4.3. Повестка формируется из предложений членов Совета и участников Общего собрания.
4.4. Заседания проводятся очно или дистанционно (видеоконференции, онлайн-платформы).
4.5. Кворум для принятия решений — не менее половины членов Совета. 4.6. Решения принимаются большинством голосов присутствующих.
4.7. Ведение протоколов заседаний:
• дата и время проведения, участники;
• вопросы повестки и обсуждения;
• результаты голосования;
• решения и поручения.
4.8. Протокол подписывается Председателем Совета и секретарем заседания.
5. Комитеты Совета
5.1. Комитет по инвестициям и развитию:
• подготовка предложений по инвестиционным проектам;
• анализ эффективности реализации проектов;
• рекомендации по распределению ресурсов.
5.2. Комитет по аудиту и внутреннему контролю:
• контроль бухгалтерской и финансовой отчетности;
• мониторинг внутреннего аудита;
• оценка рисков и соответствия внутренним регламентам.
5.3. Комитет по HSE и устойчивому развитию:
• контроль соблюдения стандартов охраны труда, техники безопасности и
экологии;
• подготовка отчетов по ESG-инициативам;
• рекомендации по устойчивому развитию и социальным проектам.
5.4. Комитеты подотчетны Совету и регулярно предоставляют отчеты и рекомендации.
6. Внутренний аудит и комплаенс
6.1. В Компании функционирует система внутреннего контроля, направленная на:
• соблюдение финансовой дисциплины;
• контроль рисков;
• соответствие законодательству и внутренним регламентам.
6.2. Политика комплаенса включает:
• соблюдение корпоративной этики;
• предотвращение конфликта интересов;
• антикоррупционные меры;
• контроль стандартов HSE.
6.3. Внутренний аудит осуществляется под контролем Совета или соответствующего комитета.
7. Финансовая и операционная отчетность
7.1. Исполнительный орган предоставляет Совету:
• квартальные и годовые финансовые отчеты;
• отчеты по ключевым проектам и KPI;
• предложения по бюджету и инвестиционным планам.
7.2. Совет утверждает отчеты и принимает решения по корректировке стратегии и бюджета.
8. Конфиденциальность и защита информации
8.1. Члены Совета обязаны сохранять конфиденциальность коммерческой, финансовой и стратегической информации.
8.2. Распространение материалов только с разрешения Совета или Общего собрания участников.
8.3. Нарушение положений о конфиденциальности влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ и внутренними регламентами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием участников.
9.2. Изменения и дополнения вносятся решением Общего собрания участников.
9.3. Все внутренние регламенты, касающиеся работы Совета, должны соответствовать настоящему Положению.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Совета директоров закрытого акционерного общества Prince Holding (далее — «Компания»). 1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления, осуществляющим функции стратегического руководства, контроля за деятельностью Исполнительного органа и защиты интересов участников Компании.
1.3. Совет действует в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Компании и принципами корпоративного управления, применимыми к закрытым акционерным обществам.
1.4. Совет обеспечивает:
• реализацию стратегии Компании;
• контроль финансовой дисциплины и эффективности бизнеса;
• защиту прав и интересов участников Компании;
• соблюдение корпоративной этики, комплаенса и политики HSE.
2. Состав и структура Совета
2.1. Совет состоит из 3–7 членов, назначаемых Общим собранием участников.
2.2. Кандидаты должны обладать профессиональными компетенциями в области финансов, управления, добычи, металлургии и сопутствующих отраслей.
2.3. Члены Совета избираются сроком на 3 года, с возможностью переизбрания.
2.4. Совет возглавляет Председатель, назначаемый Общим собранием участников.
2.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета назначается новый член на оставшийся срок.
2.6. Члены Совета обязаны соблюдать политику корпоративной этики, не иметь конфликта интересов и выполнять требования настоящего Положения.
3. Полномочия Совета
3.1. Утверждение стратегии развития Компании и ключевых направлений деятельности (Prince Gold, Prince Steel, Prince Rent).
3.2. Контроль за выполнением бюджета, инвестиционных и финансовых планов.
3.3. Утверждение крупных сделок, превышающих лимиты, определенные Общим собранием участников.
3.4. Назначение и освобождение от должности Исполнительного директора и руководителей ключевых подразделений.
3.5. Создание комитетов для подготовки решений: • по инвестициям и развитию;
• по аудиту и внутреннему контролю;
• по HSE и устойчивому развитию.
3.6. Контроль соблюдения корпоративной этики и стандартов комплаенса. 3.7. Оценка рисков и мониторинг их минимизации.
3.8. Принятие решений по реорганизации и реструктуризации Компании. 3.9. Рассмотрение предложений по внедрению цифровых и технологических решений.
4. Порядок работы Совета
4.1. Заседания проводятся не реже одного раза в квартал.
4.2. Внеочередные заседания созываются по инициативе Председателя, членов Совета или участников Общего собрания.
4.3. Повестка формируется из предложений членов Совета и участников Общего собрания.
4.4. Заседания проводятся очно или дистанционно (видеоконференции, онлайн-платформы).
4.5. Кворум для принятия решений — не менее половины членов Совета. 4.6. Решения принимаются большинством голосов присутствующих.
4.7. Ведение протоколов заседаний:
• дата и время проведения, участники;
• вопросы повестки и обсуждения;
• результаты голосования;
• решения и поручения.
4.8. Протокол подписывается Председателем Совета и секретарем заседания.
5. Комитеты Совета
5.1. Комитет по инвестициям и развитию:
• подготовка предложений по инвестиционным проектам;
• анализ эффективности реализации проектов;
• рекомендации по распределению ресурсов.
5.2. Комитет по аудиту и внутреннему контролю:
• контроль бухгалтерской и финансовой отчетности;
• мониторинг внутреннего аудита;
• оценка рисков и соответствия внутренним регламентам.
5.3. Комитет по HSE и устойчивому развитию:
• контроль соблюдения стандартов охраны труда, техники безопасности и
экологии;
• подготовка отчетов по ESG-инициативам;
• рекомендации по устойчивому развитию и социальным проектам.
5.4. Комитеты подотчетны Совету и регулярно предоставляют отчеты и рекомендации.
6. Внутренний аудит и комплаенс
6.1. В Компании функционирует система внутреннего контроля, направленная на:
• соблюдение финансовой дисциплины;
• контроль рисков;
• соответствие законодательству и внутренним регламентам.
6.2. Политика комплаенса включает:
• соблюдение корпоративной этики;
• предотвращение конфликта интересов;
• антикоррупционные меры;
• контроль стандартов HSE.
6.3. Внутренний аудит осуществляется под контролем Совета или соответствующего комитета.
7. Финансовая и операционная отчетность
7.1. Исполнительный орган предоставляет Совету:
• квартальные и годовые финансовые отчеты;
• отчеты по ключевым проектам и KPI;
• предложения по бюджету и инвестиционным планам.
7.2. Совет утверждает отчеты и принимает решения по корректировке стратегии и бюджета.
8. Конфиденциальность и защита информации
8.1. Члены Совета обязаны сохранять конфиденциальность коммерческой, финансовой и стратегической информации.
8.2. Распространение материалов только с разрешения Совета или Общего собрания участников.
8.3. Нарушение положений о конфиденциальности влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ и внутренними регламентами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием участников.
9.2. Изменения и дополнения вносятся решением Общего собрания участников.
9.3. Все внутренние регламенты, касающиеся работы Совета, должны соответствовать настоящему Положению.