Положение о Ревизионной комиссии ЗАО Prince Holding
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Ревизионной комиссии (далее — «Комиссия») ЗАО Prince Holding (далее — «Компания»). 1.2. Комиссия является органом обязательного контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Компании, действующим в соответствии с законодательством РФ, уставом Компании и внутренними регламентами. 1.3. Основная цель Комиссии — обеспечение достоверности бухгалтерского и финансового учёта, законности операций, контроля за соблюдением корпоративного законодательства и внутренних правил Компании.
1.4. Комиссия действует независимо от органов управления Компании и подотчетна Общему собранию участников.
2. Состав и порядок формирования
2.1. Комиссия формируется Общим собранием участников Компании. 2.2. В состав Комиссии входит не менее 3 и не более 5 членов, срок полномочий которых определяется Общим собранием участников.
2.3. Члены Комиссии должны обладать профессиональными знаниями в области бухгалтерского учёта, финансов, аудита и корпоративного управления, а также иметь безупречную деловую репутацию.
2.4. Председатель Комиссии избирается из числа членов большинством голосов.
2.5. Члены Комиссии не могут одновременно быть членами Исполнительного органа Компании или занимать управленческие должности, чтобы обеспечивалась независимость.
2.6. В случае досрочного освобождения члена Комиссии, Общим собранием участников назначается новый член на оставшийся срок полномочий.
3. Полномочия и задачи Комиссии
Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1. Контроль за достоверностью бухгалтерской и финансовой отчётности Компании.
3.2. Проверка законности, обоснованности и правильности хозяйственных операций, включая сделки с крупными суммами и сделки с заинтересованностью.
3.3. Оценка соответствия деятельности Компании уставу, внутренним регламентам и законодательству РФ.
3.4. Проведение плановых и внеплановых проверок финансово- хозяйственной деятельности, активов, обязательств и расчетов.
3.5. Рассмотрение и анализ жалоб и сигналов о нарушениях со стороны органов управления или сотрудников.
3.6. Подготовка заключений и рекомендаций по выявленным нарушениям и недостаткам, предложение мер по их устранению.
3.7. Участие в подготовке материалов для Общего собрания участников, включая отчет о результатах проверки.
4. Организация работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, а также по инициативе Председателя или по требованию Общего собрания участников.
4.2. Повестка заседания формируется Председателем Комиссии и согласовывается с членами.
4.3. Кворум: для принятия решений необходимо присутствие большинства членов Комиссии.
4.4. Решения принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающий голос у Председателя Комиссии.
4.5. По итогам заседания составляется протокол, который подписывается всеми членами Комиссии.
4.6. Комиссия имеет право привлекать внешних экспертов, консультантов и аудиторов для проведения проверок.
5. Отчётность и взаимодействие
5.1. Комиссия ежегодно представляет Общему собранию участников отчет о результатах своей деятельности, включая:
• результаты проверок финансовой и бухгалтерской отчётности;
• выявленные нарушения и рекомендации по их устранению;
• предложения по улучшению внутреннего контроля и процедур.
5.2. По требованию Общего собрания участников Комиссия предоставляет специальные отчёты о конкретных операциях, сделках или проверках.
5.3. Комиссия взаимодействует с Исполнительным органом и внутренними подразделениями Компании исключительно в рамках своих полномочий.
6. Конфиденциальность и ответственность
6.1. Все материалы, документы и сведения, полученные в ходе работы Комиссии, являются конфиденциальными.
6.2. Члены Комиссии обязаны соблюдать корпоративную этику и не разглашать информацию без согласия Общего собрания участников.
6.3. Нарушение обязательств членами Комиссии может повлечь дисциплинарную, гражданскую или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7. Внесение изменений и дополнений
7.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по инициативе Общего собрания участников.
7.2. Изменения утверждаются решением Общего собрания и вступают в силу с момента утверждения.
7.3. Цель внесения изменений — адаптация деятельности Комиссии к изменениям законодательства, внутренней структуры и стратегических задач Компании.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Ревизионной комиссии (далее — «Комиссия») ЗАО Prince Holding (далее — «Компания»). 1.2. Комиссия является органом обязательного контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Компании, действующим в соответствии с законодательством РФ, уставом Компании и внутренними регламентами. 1.3. Основная цель Комиссии — обеспечение достоверности бухгалтерского и финансового учёта, законности операций, контроля за соблюдением корпоративного законодательства и внутренних правил Компании.
1.4. Комиссия действует независимо от органов управления Компании и подотчетна Общему собранию участников.
2. Состав и порядок формирования
2.1. Комиссия формируется Общим собранием участников Компании. 2.2. В состав Комиссии входит не менее 3 и не более 5 членов, срок полномочий которых определяется Общим собранием участников.
2.3. Члены Комиссии должны обладать профессиональными знаниями в области бухгалтерского учёта, финансов, аудита и корпоративного управления, а также иметь безупречную деловую репутацию.
2.4. Председатель Комиссии избирается из числа членов большинством голосов.
2.5. Члены Комиссии не могут одновременно быть членами Исполнительного органа Компании или занимать управленческие должности, чтобы обеспечивалась независимость.
2.6. В случае досрочного освобождения члена Комиссии, Общим собранием участников назначается новый член на оставшийся срок полномочий.
3. Полномочия и задачи Комиссии
Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1. Контроль за достоверностью бухгалтерской и финансовой отчётности Компании.
3.2. Проверка законности, обоснованности и правильности хозяйственных операций, включая сделки с крупными суммами и сделки с заинтересованностью.
3.3. Оценка соответствия деятельности Компании уставу, внутренним регламентам и законодательству РФ.
3.4. Проведение плановых и внеплановых проверок финансово- хозяйственной деятельности, активов, обязательств и расчетов.
3.5. Рассмотрение и анализ жалоб и сигналов о нарушениях со стороны органов управления или сотрудников.
3.6. Подготовка заключений и рекомендаций по выявленным нарушениям и недостаткам, предложение мер по их устранению.
3.7. Участие в подготовке материалов для Общего собрания участников, включая отчет о результатах проверки.
4. Организация работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, а также по инициативе Председателя или по требованию Общего собрания участников.
4.2. Повестка заседания формируется Председателем Комиссии и согласовывается с членами.
4.3. Кворум: для принятия решений необходимо присутствие большинства членов Комиссии.
4.4. Решения принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающий голос у Председателя Комиссии.
4.5. По итогам заседания составляется протокол, который подписывается всеми членами Комиссии.
4.6. Комиссия имеет право привлекать внешних экспертов, консультантов и аудиторов для проведения проверок.
5. Отчётность и взаимодействие
5.1. Комиссия ежегодно представляет Общему собранию участников отчет о результатах своей деятельности, включая:
• результаты проверок финансовой и бухгалтерской отчётности;
• выявленные нарушения и рекомендации по их устранению;
• предложения по улучшению внутреннего контроля и процедур.
5.2. По требованию Общего собрания участников Комиссия предоставляет специальные отчёты о конкретных операциях, сделках или проверках.
5.3. Комиссия взаимодействует с Исполнительным органом и внутренними подразделениями Компании исключительно в рамках своих полномочий.
6. Конфиденциальность и ответственность
6.1. Все материалы, документы и сведения, полученные в ходе работы Комиссии, являются конфиденциальными.
6.2. Члены Комиссии обязаны соблюдать корпоративную этику и не разглашать информацию без согласия Общего собрания участников.
6.3. Нарушение обязательств членами Комиссии может повлечь дисциплинарную, гражданскую или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7. Внесение изменений и дополнений
7.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по инициативе Общего собрания участников.
7.2. Изменения утверждаются решением Общего собрания и вступают в силу с момента утверждения.
7.3. Цель внесения изменений — адаптация деятельности Комиссии к изменениям законодательства, внутренней структуры и стратегических задач Компании.