ПОЛИТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗАО «PRINCE HOLDING»
(полноценная расширенная версия)
1. Общие положения
1.1. Политика корпоративного управления ЗАО «Prince Holding» (далее — «Компания») определяет ключевые принципы, механизмы и стандарты, обеспечивающие эффективную, ответственную и прозрачную деятельность организации.
1.2. Документ разработан в соответствии с законодательством РФ, Уставом Компании и внутренними регламентами.
1.3. Основная цель корпоративного управления — формирование устойчивой системы стратегического управления, защиты интересов участников Компании, обеспечения эффективности производственных процессов и долгосрочной стабильности бизнеса.
1.4. Политика распространяется на органы управления Компании, дочерние и зависимые общества, а также на всех сотрудников, вовлечённых в процессы принятия решений и выполнения корпоративных процедур.
2. Принципы корпоративного управления
Корпоративное управление в ЗАО «Prince Holding» строится на следующих базовых принципах:
2.1. Законность и соблюдение нормативов
Компания обеспечивает строгий контроль соответствия деятельности требованиям законодательства РФ, отраслевым стандартам и внутренним регламентам.
2.2. Стратегическая управляемость
Все решения направлены на достижение долгосрочных целей развития компании, стабильность производственных процессов и расширение дивизионов Prince Gold, Prince Steel и Prince Rent.
2.3. Ответственность органов управления
Совет директоров, исполнительный орган и руководители подразделений несут персональную ответственность за результаты деятельности, целесообразность решений и соблюдение корпоративных процедур.
2.4. Прозрачность и открытость
Компания формирует доступные сведения о деятельности для участников общества, партнёров и регулирующих органов.
2.5. Системность управления рисками
Компания внедряет централизованную систему управления рисками: операционными, финансовыми, производственными и юридическими.
2.6. Эффективность и профессионализм
Управление строится на компетентности руководителей, регулярном повышении квалификации и использовании методологий корпоративного менеджмента.
2.7. Баланс интересов
Корпоративная система учитывает интересы участников, сотрудников, деловых партнёров, клиентов и государства.
3. Система органов корпоративного управления
Корпоративная структура управления ЗАО «Prince Holding» включает:
3.1. Общее собрание участников
Высший орган управления Компанией.
Полномочия:
3.2. Совет директоров
Коллегиальный орган стратегического руководства.
Основные функции:
3.3. Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор
Функции:
3.4. Ревизионная комиссия
Независимый контрольный орган, подотчетный Общему собранию участников.
Функции:
3.5. Комитеты и рабочие группы
Компания может формировать специализированные комитеты, такие как:
4. Корпоративное планирование и принятие решений
4.1. Стратегическое планирование
Компания формирует долгосрочные планы развития по основным направлениям:
4.2. Бюджетный процесс
Процесс включает:
4.3. Принятие решений и контроль исполнения
5. Корпоративная этика и соблюдение норм поведения
5.1. Этические стандарты
Компания придерживается стандартов честности, ответственности, уважения, профессионализма и недопустимости дискриминации.
5.2. Конфликт интересов
Сотрудники и руководители обязаны избегать ситуаций, способных привести к конфликту интересов, и сообщать о возможных пересечениях.
5.3. Антикоррупционная политика
Запрещены:
6. Информационная прозрачность
Компания обеспечивает доступность информации через:
Публикуемые материалы:
7. Управление рисками и внутренний контроль
7.1. Система управления рисками
Включает:
7.2. Внутренний контроль
Обеспечивает:
8. Поддержание эффективности корпоративного управления
Компания регулярно:
9. Заключительные положения
9.1. Политика корпоративного управления утверждается Советом директоров ЗАО «Prince Holding».
9.2. Изменения в документ вносятся по мере необходимости, в соответствии с решениями органов управления Компании.
9.3. Политика вступает в силу с момента утверждения и является обязательной для всех подразделений Компании.
ЗАО «PRINCE HOLDING»
(полноценная расширенная версия)
1. Общие положения
1.1. Политика корпоративного управления ЗАО «Prince Holding» (далее — «Компания») определяет ключевые принципы, механизмы и стандарты, обеспечивающие эффективную, ответственную и прозрачную деятельность организации.
1.2. Документ разработан в соответствии с законодательством РФ, Уставом Компании и внутренними регламентами.
1.3. Основная цель корпоративного управления — формирование устойчивой системы стратегического управления, защиты интересов участников Компании, обеспечения эффективности производственных процессов и долгосрочной стабильности бизнеса.
1.4. Политика распространяется на органы управления Компании, дочерние и зависимые общества, а также на всех сотрудников, вовлечённых в процессы принятия решений и выполнения корпоративных процедур.
2. Принципы корпоративного управления
Корпоративное управление в ЗАО «Prince Holding» строится на следующих базовых принципах:
2.1. Законность и соблюдение нормативов
Компания обеспечивает строгий контроль соответствия деятельности требованиям законодательства РФ, отраслевым стандартам и внутренним регламентам.
2.2. Стратегическая управляемость
Все решения направлены на достижение долгосрочных целей развития компании, стабильность производственных процессов и расширение дивизионов Prince Gold, Prince Steel и Prince Rent.
2.3. Ответственность органов управления
Совет директоров, исполнительный орган и руководители подразделений несут персональную ответственность за результаты деятельности, целесообразность решений и соблюдение корпоративных процедур.
2.4. Прозрачность и открытость
Компания формирует доступные сведения о деятельности для участников общества, партнёров и регулирующих органов.
2.5. Системность управления рисками
Компания внедряет централизованную систему управления рисками: операционными, финансовыми, производственными и юридическими.
2.6. Эффективность и профессионализм
Управление строится на компетентности руководителей, регулярном повышении квалификации и использовании методологий корпоративного менеджмента.
2.7. Баланс интересов
Корпоративная система учитывает интересы участников, сотрудников, деловых партнёров, клиентов и государства.
3. Система органов корпоративного управления
Корпоративная структура управления ЗАО «Prince Holding» включает:
3.1. Общее собрание участников
Высший орган управления Компанией.
Полномочия:
- утверждение годовых итогов;
- распределение прибыли;
- избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- утверждение ключевых внутренних документов;
- принятие решений о крупных сделках.
3.2. Совет директоров
Коллегиальный орган стратегического руководства.
Основные функции:
- определение стратегии развития холдинга;
- утверждение инвестиционных программ;
- контроль деятельности исполнительного органа;
- анализ рисков;
- утверждение бюджетов и финансовой политики;
- контроль деятельности дивизионов Prince Gold, Prince Steel и Prince Rent.
3.3. Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор
Функции:
- оперативное руководство хозяйственной деятельностью;
- реализация стратегических решений Совета директоров;
- организация работы структурных подразделений;
- обеспечение исполнения производственных планов и инвестиционных проектов.
3.4. Ревизионная комиссия
Независимый контрольный орган, подотчетный Общему собранию участников.
Функции:
- контроль законности операций;
- проверка финансовой отчётности;
- анализ исполнения бюджета;
- проверка соблюдения регламентов и устава;
- формирование заключений для участников.
3.5. Комитеты и рабочие группы
Компания может формировать специализированные комитеты, такие как:
- Комитет по аудиту;
- Инвестиционный комитет;
- Стратегический комитет;
- Технический комитет для дивизионов холдинга.
4. Корпоративное планирование и принятие решений
4.1. Стратегическое планирование
Компания формирует долгосрочные планы развития по основным направлениям:
- добыча и переработка золота (Prince Gold)
- металлургия и прокат (Prince Steel)
- аренда специализированной техники (Prince Rent)
4.2. Бюджетный процесс
Процесс включает:
- подготовку проектов бюджетов дивизионами;
- рассмотрение бюджетов в исполнительных органах;
- утверждение Советом директоров.
4.3. Принятие решений и контроль исполнения
- ключевые решения принимаются на основе анализа рисков и экономической эффективности;
- решения фиксируются в корпоративных протоколах;
- исполнение контролируется исполнительным органом и ревизионной комиссией.
5. Корпоративная этика и соблюдение норм поведения
5.1. Этические стандарты
Компания придерживается стандартов честности, ответственности, уважения, профессионализма и недопустимости дискриминации.
5.2. Конфликт интересов
Сотрудники и руководители обязаны избегать ситуаций, способных привести к конфликту интересов, и сообщать о возможных пересечениях.
5.3. Антикоррупционная политика
Запрещены:
- взятки и коммерческий подкуп;
- получение личных выгод;
- недобросовестное влияние на контрагентов;
- неформальные договорённости.
6. Информационная прозрачность
Компания обеспечивает доступность информации через:
- официальный сайт;
- публикацию ключевых документов;
- предоставление сведений участникам Компании;
- корпоративные отчёты.
Публикуемые материалы:
- стратегия развития;
- годовые отчеты;
- положения органов управления;
- производственные результаты;
- документы ревизионной комиссии;
- политика устойчивого развития.
7. Управление рисками и внутренний контроль
7.1. Система управления рисками
Включает:
- идентификацию и оценку рисков;
- разработку мер контроля;
- мониторинг исполнения;
- регулярные отчёты руководству.
7.2. Внутренний контроль
Обеспечивает:
- соблюдение законодательства;
- корректность финансовых операций;
- контроль исполнения решений;
- предотвращение нарушений и злоупотреблений.
8. Поддержание эффективности корпоративного управления
Компания регулярно:
- обновляет внутренние документы;
- проводит аудит систем управления;
- обучает руководителей и ключевой персонал;
- совершенствует контрольные механизмы.
9. Заключительные положения
9.1. Политика корпоративного управления утверждается Советом директоров ЗАО «Prince Holding».
9.2. Изменения в документ вносятся по мере необходимости, в соответствии с решениями органов управления Компании.
9.3. Политика вступает в силу с момента утверждения и является обязательной для всех подразделений Компании.